Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia
CRH (Slovensko) a.s.
(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Dátum a čas konania VZ: 04.07.2018, 10.00 – 12.20 hod
Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku
Program:
- Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
- Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
- Schválenie audítora spoločnosti
- Zmena stanov
- podstata navrhovaných zmien: zmena predmetu podnikania (čl.4)
- Zmena členov dozornej rady
- Záver
Prijaté uznesenia:
K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Viera Blazsek, skrutátor: Alena Kuráková, Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Michaela Jankovičová, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 159 (počet akcií) —————– 99,7726 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 159 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7726 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 159 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov ——– 0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
žiadne uznesenie
K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
žiadne uznesenie
K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2017, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:
Vybrané ukazovatele | 31.12.2017 | |
Tržby | 154 068 740 | EUR |
Hospodársky výsledok po zdanení | 38 316 161 | EUR |
Nerozdelený zisk minulých rokov | 23 867 253 | EUR |
Neuhradená strata minulých rokov | – 67 499 615 | EUR |
Ostatné fondy – fond ostatného použitia | 23 328 | EUR |
Základné imanie | 145 196 458 | EUR |
Vlastné imanie | 144 146 311 | EUR |
Zákonný rezervný fond | 8 521 380 | EUR |
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku | 2017 | |
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) | 0 | EUR |
Tantiémy | 0 | EUR |
Prídel do zákonného rezervného fondu | 3 831 616 | EUR |
Prídel do sociálneho fondu | 0 | EUR |
Zníženie ostatných fondov – fond ostatného použitia | – 23 328 | EUR |
Neuhradená strata minulých rokov | 34 507 873 | EUR |
Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.
Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 064 (počet akcií) —————– 99,9976 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 80 (počet akcií) —————– 0,0018 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár ——– 0,0006 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti
Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora spoločnosti na rok 2018 a na dobu neurčitú.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 134 (počet akcií) —————– 99,9992 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 10 (počet akcií) —————– 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár ——– 0,0006 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 6: Zmena stanov
Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu čl. 4 stanov, pričom nové úplné znenie čl. 4 stanov je nasledovné:
ČI. 4
Predmet podnikania
- Predmetom podnikania spoločnosti je:
1.1 výroba cementu a vápencových výrobkov;
1.2 poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu;
1.3 administratívne práce;
1.4 prenájom nehnuteľností;
1.5 automatizované spracovanie dát;
1.6 banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave:
– otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk;
– zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov;
– úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním;
– zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach;
– dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS);
1.7 vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia MŽP SR;
1.8 nákladná cestná doprava;
1.9 reklamná a propagačná činnosť;
1.10 prenájom hnuteľných vecí;
1.11 prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky);
1.12 informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
1.13 bezpečnostnotechnická služba;
1.14 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
1.15 uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
1.16 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
1.17 podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom;
1.18 výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu;
1.19 medzinárodná nákladná cestná doprava;
1.20 elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058
1.21 vykonávanie trhacích prác
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 159 (počet akcií) —————– 99,9998 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár ——– 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 7: Zmena členov dozornej rady
- Uznesenie
Valné zhromaždenie odvoláva:
Noel Joseph O’Mahony, bytom Leefeale, Cummeen, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.01.1969, z pozície člena dozornej rady,
Shane Carmody, bytom Drehidtrasna, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.02.1972, z pozície člena dozornej rady,
a to s účinnosťou ku dňu 14.07.2018.
- Uznesenie
Valné zhromaždenie volí:
Luc Callebat, bytom 7 rue Edouard Detaille, 75017 Paríž, Francúzsko, nar. 19.03.1964, za člena dozornej rady,
Mariusz Bogacz, bytom ul. Miączyńska 32, 02-637 Varšava, Poľsko, nar. 06.06.1972, za člena dozornej rady,
a to s účinnosťou ku dňu 15.07.2018.
- Uznesenie
Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady v predloženom znení.
Výsledky hlasovania:
- uznesenie:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 159 (počet akcií) —————– 99,9998 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár ——– 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
- uznesenie:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
kandidát Luc Callebat:
Hlasovali za: 3 738 527 (počet akcií) —————– 85,1621 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 20 (počet akcií), 2 akcionári ——– 0,0005 % z prítomných (počet hlasov)
kandidát Mariusz Bogacz:
Hlasovali za: 647 607 (počet akcií) —————– 14,8371 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 15 (počet akcií), 2 akcionári ——– 0,0003 % z prítomných (počet hlasov)
- uznesenie:
Prítomní: 4 386 169 (počet akcií) —————– 99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 134 (počet akcií) —————– 99,9992 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 35 (počet akcií), 2 akcionári ——– 0,0008 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 8: Záver
žiadne uznesenie
