Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2017
Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia
CRH (Slovensko) a.s.
(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Dátum a čas konania VZ: 21.08.2017, 10.00 – 11.20 hod
Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku
Program:
- Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
- Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti k plánovanému zlúčeniu.
- Prerokovanie písomnej správy nezávislého experta pre Spoločnosť a zanikajúcu spoločnosť FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o.
- Prerokovanie správy dozornej rady Spoločnosti k plánovanému zlúčeniu.
- Prerokovanie a hlasovanie o návrhu zmluvy o zlúčení medzi Spoločnosťou ako nástupnickou spoločnosťou so spoločnosťou FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou.
- Prerokovanie zníženia základného imania Spoločnosti:
- Účelom a dôvodom zníženia základného imania je stiahnutie vlastných akcií z obehu podľa § 161b ods. 2 Obchodného zákonníka z dôvodu ich nadobudnutia v procese zlúčenia;
- Základné imanie Spoločnosti sa má stiahnutím akcií Spoločnosti z obehu znížiť zo 283 319 496,92 EUR na 145 196 458,15 EUR.
- Zmena stanov Spoločnosti, pričom podstata navrhovaných zmien je nasledovná:
- Doplnenie predmetov podnikania zanikajúcej spoločnosti FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. do Čl. 4 ods. 1. Stanov (Predmet podnikania);
- Zmena výšky základného imania v ČI. 5 ods. 1 Stanov (Výška základného imania) a počtu akcií v ČI. 6 ods. 2 Stanov (Akcie spoločnosti).
- Záver.
Prijaté uznesenia:
K BODU Č. 1 PROGRAMU: OTVORENIE A VOĽBA ORGÁNOV VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu VZ bola zvolená Viera Blazsek; za skrutátorov boli zvolení Alena Kuráková a Martina Koronská; za overovateľov zápisnice boli zvolení Peter Pavlovič a Michaela Adamovičová; a za zapisovateľa bol zvolený Pavol Krivulčík.“
Hlasovanie:
Prítomní: 8 568 107 (počet akcií) ——- 99,8830 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 107 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ——— 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 568 107 (počet akcií) ————-100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov —- 0 % z prítomných (počet hlasov)
K BODU Č. 2 PROGRAMU: PREROKOVANIE SPRÁVY PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI K PLÁNOVANÉMU ZLÚČENIU
žiadne uznesenie
K BODU Č. 3 PROGRAMU: PREROKOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY NEZÁVISLÉHO EXPERTA PRE SPOLOČNOSŤ A ZANIKAJÚCU SPOLOČNOSŤ FERROBETON SLOVAKIA, S.R.O.
žiadne uznesenie
K BODU Č. 4 PROGRAMU: PREROKOVANIE SPRÁVY DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI K PLÁNOVANÉMU ZLÚČENIU
žiadne uznesenie
K BODU Č. 5 PROGRAMU: PREROKOVANIE A HLASOVANIE O NÁVRHU ZMLUVY O ZLÚČENÍ MEDZI SPOLOČNOSŤOU CRH (SLOVENSKO) A.S. AKO NÁSTUPNICKOU SPOLOČNOSŤOU SO SPOLOČNOSŤOU FERROBETON SLOVAKIA, S.R.O. AKO ZANIKAJÚCOU SPOLOČNOSŤOU
„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s. ako nástupnickou spoločnosťou a spoločnosťou FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou v predloženom a prerokovanom znení, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.“
Hlasovanie:
Prítomní: 8 568 107 (počet akcií) ——- 99,8830 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 107 (počet akcií) ——- 100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ——— 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 568 087 (počet akcií) ———99,9998 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 20 (počet akcií), 2 akcionári – 0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
K BODU Č. 6 PROGRAMU: PREROKOVANIE A HLASOVANIE O ZNÍŽENÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI
„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania Spoločnosti z
283 319 496,92 EUR na 145 196 458,15 EUR, a to: (i) stiahnutím z obehu vlastných 3 564 609 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33 EUR, v súhrnnej hodnote 117 632 097 EUR, vydaných v 3. emisii akcií Spoločnosti, registrovanej v slovenskom centrálnom depozitári cenných papierov pod ČEM: LP0001508583; a (ii) stiahnutím z obehu vlastných 199 336 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33,19 EUR, v súhrnnej hodnote 6 615 961,84 EUR, vydaných v 2. emisii akcií Spoločnosti; a (iii) stiahnutím z obehu vlastných 418 047 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33,19 EUR, v súhrnnej hodnote 13 874 979,93 EUR, vydaných v 1. emisii akcií Spoločnosti; pričom všetky z vyššie uvedených sťahovaných vlastných akcií nadobudne Spoločnosť do svojho majetku v dôsledku zlúčenia.“
Hlasovanie:
Prítomní: 8 568 107 (počet akcií) ——- 99,8830 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 107 (počet akcií) ——- 100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ——— 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 568 075 (počet akcií) ——– 99,9996 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 32 (počet akcií), 3 akcionári – 0,0004 % z prítomných (počet hlasov)
K BODU Č. 7 PROGRAMU: ZMENA STANOV SPOLOČNOSTI
„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Návrh stanov Spoločnosti v predloženom a prerokovanom znení, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.“
Hlasovanie:
Prítomní: 8 568 107 (počet akcií) ——- 99,8830 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 107 (počet akcií) ——- 100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ——— 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 568 105 (počet akcií) ——— 99,99998 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 2 (počet akcií), 1 akcionár — 0,00002 % z prítomných (počet hlasov)
