Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2021
Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia CRH (Slovensko) a.s.
(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Dátum a čas konania VZ: 20.08.2021 od 10.00 hod do 12.00 hod
Miesto konania VZ: kultúrny dom v Rohožníku
Program:
- Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
- Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
- Schválenie audítora spoločnosti
- Zmena stanov (podstata navrhovaných zmien: zmena obchodného mena, doplnenie predmetu podnikania)
- Záver
Prijaté uznesenia:
K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Alena Kuráková, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Vladimír Jorík, zapisovateľ: Nikola Miklušová.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 990 (počet akcií) —————– 99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 990 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
žiadne uznesenie
K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
žiadne uznesenie
K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2020, overenú audítorom Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 441, licencia SKAU č. 014 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:
| Vybrané ukazovatele | 31.12.2020 | |
| Tržby | 206 069 993 | EUR |
| Hospodársky výsledok po zdanení | 10 911 803 | EUR |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 27 469 940 | EUR |
| Neuhradená strata minulých rokov | – 41 069 707 | EUR |
| Základné imanie | 145 196 458 | EUR |
| Vlastné imanie | 153 049 730 | EUR |
| Zákonný rezervný fond | 12 406 117 | EUR |
| Vysporiadanie hospodárskeho výsledku | 2020 | |
| Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) | 0 | EUR |
| Tantiémy | 0 | EUR |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 1 091 180 | EUR |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 | EUR |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 9 820 623 | EUR |
Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.
Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 990 (počet akcií) —————– 99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 920 (počet akcií) —————– 99,84 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 70 (počet akcií) —————– 0,0016 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti
Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01 ako audítora spoločnosti na rok 2021 a na dobu neurčitú.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 990 (počet akcií) —————– 99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 990 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 6: Zmena stanov (podstata navrhovaných zmien: zmena obchodného mena, doplnenie predmetu podnikania)
Valné zhromaždenie schvaľuje s účinnosťou od 01.10.2021 zmenu čl. 4 stanov tak, že dopĺňa nový predmet podnikania pod poradovým číslom 1.22 nasledovne:
1.22 Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Valné zhromaždenie schvaľuje s účinnosťou od 01.10.2021 zmenu bodu č. 1 čl. 2 stanov tak, že mení obchodné meno a nové úplné znenie bodu č. 1 čl. 2 stanov je nasledovné:
- Obchodné meno spoločnosti: Danucem Slovensko a.s.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 990 (počet akcií) —————– 99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 990 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0,00 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 7: Záver
žiadne uznesenie
