Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2020
Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia
CRH (Slovensko) a.s.
(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Dátum a čas konania VZ: 08.09.2020 od 10.00 hod do 11.06 hod
Miesto konania VZ: kultúrny dom v Rohožníku
Program:
- Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
- Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
- Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
- Schválenie audítora spoločnosti
- Záver
Prijaté uznesenia:
K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Eduard Macášek, zapisovateľ: Michaela Jankovičová.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 903 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————————- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
žiadne uznesenie
K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
žiadne uznesenie
K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:
| Vybrané ukazovatele | 31.12.2019 | |
| Tržby | 187 735 623 | EUR |
| Hospodársky výsledok po zdanení | 710 865 | EUR |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 24 627 686 | EUR |
| Neuhradená strata minulých rokov | – 41 069 707 | EUR |
| Základné imanie | 145 196 458 | EUR |
| Vlastné imanie | 137 830 422 | EUR |
| Zákonný rezervný fond | 12 406 117 | EUR |
| Vysporiadanie hospodárskeho výsledku | 2019 | |
| Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) | 0 | EUR |
| Tantiémy | 0 | EUR |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 0 | EUR |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 | EUR |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 710 865 | EUR |
Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.
Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 833 (počet akcií) ———– 99,9984 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 70 (počet akcií) —————– 0,0016 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov ——- 0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti
Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01 ako audítora spoločnosti na rok 2020 a na dobu neurčitú.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 4 386 903 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 6: Záver
žiadne uznesenie
